Самарские таможенники возбудили уголовное дело в отношении директора оренбургской фирмы за незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов общей суммой 30,7 миллиона рублей.
В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни и УФСБ России по Оренбургской области было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, находясь в сговоре с неустановленными лицами, заключил шесть внешнеторговых контрактов на приобретение и поставку товаров из Киргизии и Турции. Однако, условия контрактов не были исполнены, а документы не были представлены в кредитную организацию.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина и группы лиц по предварительному сговору по пункту «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Расследование продолжается.
Фото пресс-службы Самарской таможни.
